2024年7月，青銅峽市人民檢察院充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)賦能檢察監(jiān)督，通過運(yùn)用“空殼公司”監(jiān)管類案監(jiān)督模型，發(fā)現(xiàn)監(jiān)督線索并移送市場監(jiān)督管理局處理，有力推進(jìn)“空殼公司”專項(xiàng)打擊治理，助力優(yōu)化法治化營商環(huán)境。

　　深挖個案規(guī)律，建立“空殼公司”監(jiān)督模型。針對檢察辦案中發(fā)現(xiàn)不法分子利用“空殼公司”實(shí)施逃避稅收、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪行為，相關(guān)行政主管部門間存在數(shù)據(jù)壁壘、信息不暢，有針對性地建立“空殼公司”監(jiān)管類案監(jiān)督模型，將涉“空殼公司”刑事案件范圍逐步拓展為其他公司，結(jié)合企業(yè)登記信息、企業(yè)稅務(wù)繳納信息、社保繳納信息、水電費(fèi)信息等數(shù)據(jù)，對公司進(jìn)行全面“體檢”，深挖“空殼公司”線索，助推行政管理部門堵塞監(jiān)管漏洞，為經(jīng)濟(jì)安全保駕護(hù)航。

　　“空殼公司”監(jiān)管類案監(jiān)督模型建立后，分別向市場監(jiān)督管理局調(diào)取2023年公司登記注冊信息、向稅務(wù)局調(diào)取稅款繳納信息、向水電公司調(diào)取水電繳費(fèi)信息、向社保局調(diào)取社保繳納記錄各704條，從檢察業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取虛開增值稅發(fā)票案件涉案23家公司信息，通過上傳大數(shù)據(jù)平臺運(yùn)行，篩選“四無”公司（無稅款、無社保、無水、無電）風(fēng)險線索173條。聯(lián)合公安局、市場監(jiān)督管理局先后2次對轄區(qū)內(nèi)的57家公司進(jìn)行實(shí)地、電話核查，發(fā)現(xiàn)其中8家公司超6個月未實(shí)際經(jīng)營且無繼續(xù)經(jīng)營意圖的涉“空殼公司”線索，其中3家企業(yè)存在經(jīng)營地址改變，但未及時變更工商登記信息的情況。

　　針對行政主管部門存在對公司經(jīng)營過程監(jiān)管、檢查不足等問題，對登記中介行業(yè)監(jiān)管不夠、風(fēng)險識別應(yīng)對措施不足等問題，該院于7月23日向市場監(jiān)督管理局制發(fā)檢察建議，建議對排查出的問題立即清理，并從建章立制、強(qiáng)化宣傳等5個方面提出建議，通過強(qiáng)化事前數(shù)據(jù)監(jiān)管，提升事中常態(tài)監(jiān)管，促進(jìn)事后依法監(jiān)管，真正實(shí)現(xiàn)以“我管”促“都管”行業(yè)溯源治理。