近日,青銅峽市公安局緊密結(jié)合夏季治安形勢特點,以“零容忍”的態(tài)度向各類突出違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢,不斷提升人民群眾的獲得感和滿意度。近日,該局刑偵大隊打掉一個利用電話卡進行引流的團伙,行政處罰3人。
7月30日,刑偵大隊民警在核查線索時,發(fā)現(xiàn)劉某和李某的電話卡使用異常,涉嫌撥打詐騙引流電話。民警立即展開調(diào)查,一個以田某為首通過架設(shè)GOIP設(shè)備幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團伙逐漸浮出水面。通過走訪摸排與分析研判確定嫌疑人身份后,民警立即實施抓捕,于當日11時許將嫌疑人劉某、李某和田某抓獲。
經(jīng)查,三人通過飛機軟件對接境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙,架設(shè)手機建立通訊渠道,以“冒充客服、航班延誤”等方式引誘受害人添加好友為詐騙活動進行引流,從中獲取好處費。目前,劉某、李某和田某三人因為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動提供幫助被依法予以行政處罰。
8月1日,刑偵大隊民警在工作中發(fā)現(xiàn),居民田某名下的銀行卡資金流動異常,因擔心存在電詐風險,民警第一時間展開調(diào)查。經(jīng)詢問得知,田某上網(wǎng)時結(jié)識了石某,石某告訴田某,其銀行卡暫時無法使用,急需一個銀行卡幫忙接收“工資”。出于熱心,田某沒有多想便按照石某的要求將銀行卡號發(fā)了過去,所謂的“工資”進入田某賬戶后,石某又將微信收款二維碼發(fā)給田某,要求田某將收到的錢款通過指定的二維碼轉(zhuǎn)了出去。
經(jīng)分析研判,民警懷疑石某通過此方式為電信詐騙活動提供幫助,隨即對石某進行傳喚。在一系列證據(jù)面前,石某如實供述自己為了蠅頭小利,在銀行卡被封控后,通過田某的銀行賬號進行轉(zhuǎn)賬,為“上家”洗錢提供幫助的違法事實。
目前,該案串并刑事案件1起,涉案金額達14900元,石某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。