電信網(wǎng)絡(luò)詐騙衍生的洗錢手段層出不窮，防不勝防，讓無(wú)辜群眾在不知不覺(jué)中成為“詐騙幫兇”，蒙受巨大損失。近日，靈武市公安局刑偵大隊(duì)偵破一起利用“花束裝現(xiàn)金”洗錢的案件。

　　今年10月初，刑偵大隊(duì)反詐中心民警在核查斷卡線索時(shí)發(fā)現(xiàn)轄區(qū)一家鮮花店遭遇新型洗錢陷阱。店主李女士接到訂單，按要求接收顧客轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，利用取出的現(xiàn)金制作成花束，再送達(dá)指定地點(diǎn)。獲悉此情況后，刑偵大隊(duì)反詐中心意識(shí)到這是一種新型的洗錢手段，遂以李女士送達(dá)現(xiàn)金花束的地點(diǎn)為關(guān)鍵展開(kāi)調(diào)查，并對(duì)沿途監(jiān)控進(jìn)行摸排，成功鎖定3名可疑人員，于10月23日將犯罪嫌疑人紀(jì)某某、杜某某和張某抓捕歸案。

　　警方查明，紀(jì)某某、杜某某和張某因手頭拮據(jù)，在張某提議下，3人商議決定用現(xiàn)金花束洗錢的方式賺點(diǎn)錢。由張某負(fù)責(zé)用飛機(jī)軟件聯(lián)系境外詐騙分子，并通過(guò)虛擬貨幣的方式將現(xiàn)金花束中的現(xiàn)金匯款給境外詐騙分子，紀(jì)某某負(fù)責(zé)聯(lián)系花店做現(xiàn)金花束，杜某某則負(fù)責(zé)將做好的現(xiàn)金花束取回。9月底，紀(jì)某某在高德地圖上找到花店并添加老板的微信，謊稱要訂玫瑰花送給女朋友，另要求在花束里放幾千元現(xiàn)金，雙方確定現(xiàn)金花束樣式后，以將所用現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬為由向花店老板索要銀行卡號(hào)。得到花店老板銀行卡號(hào)后，張某將卡號(hào)告知上游詐騙分子。與此同時(shí)，境外詐騙團(tuán)伙在對(duì)外地被害人勝某某實(shí)施電信詐騙過(guò)程中，誘導(dǎo)勝某某直接將6720元錢轉(zhuǎn)入花店老板銀行卡賬戶內(nèi)。不知情的花店老板在收到款項(xiàng)后，去銀行取現(xiàn)并開(kāi)始制作現(xiàn)金花束。制作完成后，紀(jì)某某讓花店老板將花送至市區(qū)內(nèi)某指定地點(diǎn)，并由張某將花束取回。紀(jì)某某、杜某某和張某拿到現(xiàn)金花束后，將現(xiàn)金通過(guò)虛擬貨幣的方式匯款給境外詐騙分子，得到的返利則被3人揮霍一空。

　　目前，紀(jì)某某、張某已被警方依法刑事拘留，杜某某已被行政處罰，案件正在進(jìn)一步辦理中。